Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует перейти на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, которые будут преобразованы в филиалы. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров ТМК рассмотрит этот вопрос 16 июня 2025 года, в случае его одобрения он будет вынесен на общее собрание акционеров компании.

Акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые согласятся на изменения, будут обменены на акции ТМК. Для обмена потребуется допэмиссия акций компании, фактический объем которой, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала ТМК. Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением к ТМК, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу.

"Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, которая, согласно российскому законодательству, предполагает проведение независимой оценки рыночной стоимости акций присоединяемых обществ", - сообщили в ТМК. В компании уточнили, что к ТМК планируется присоединить такие подконтрольные общества, как "ТМК-ТР", "ТД ТМК", "ВТЗ", "СинТЗ", "СТЗ", "Тагмет", "ПНТЗ", "ЧТПЗ". Переход на единую акцию в результате присоединения восьми подконтрольных обществ компания планирует реализовать к 31 декабря 2025 года.

В компании отметили, что акционеры ТМК, которые не согласятся с присоединением подконтрольных обществ, также смогут предъявить свои акции к выкупу. В соответствии с российским законодательством, цена выкупа будет не меньше средней цены акций ТМК на Мосбирже за шесть месяцев, предшествующих дате проведения совета директоров ТМК, который состоится 16 июня 2025 года. При этом конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ТМК компания объявит позднее.

"Предлагаемые преобразования направлены на оптимизацию корпоративной структуры группы и повышение операционной эффективности за счет консолидации ключевых бизнес-процессов и внутригрупповых финансовых потоков. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению кредитного профиля и окажет позитивный эффект на капитализацию компании. Переход к одноуровневой акционерной структуре обеспечит прозрачное распределение консолидированной прибыли между всеми акционерами группы", - отметили в ТМК.